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责任编辑:万博足彩 发布时间:2015-08-01


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万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司(以下称“公司”)第三届客户端第二次会议于二○一五年八月一日在公司会议室召开。

出席本次会议的董事共5人,代表公司董事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》规定的召开公司客户端法定人数要求。

会议由巩子连召集并主持,公司监事会成员列席了会议。

经万博,出席本次会议的董事通过以下决议:

一、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于修订 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司章程> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

二、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于修订 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司股东大会议事规则> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

三、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于修订 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司客户端议事规则> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

四、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于修订 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司监事会议事规则> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

五、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司关联交易规则> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

六、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司对外担保管理制度> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

七、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司对外投融资管理制度> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

八、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度> 的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

九、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司总经理工作细则> 的万博》。

十、以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司客户端秘书工作制度> 的万博》。

十一、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司信息披露管理制度> 的万博》。

十二、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度> 的万博》。

十三、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于制定 <万博网页登录:山东万博足彩股份有限公司投资者关系管理制度> 的万博》。

十四、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于聘用会计师事务所的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

十五、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于公司申请股票进入全国中小客户端股份转让系统挂牌并公开转让的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

十六、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于授权客户端办理公司申请股票进入全国中小客户端股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

十七、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于公司股票在全国中小客户端股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

十八、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

十九、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对,0票万博,万博通过《关于授权客户端办理公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管相关事宜的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

二十、  以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对,0票万博,万博通过《关于对公司目前对外担保情况进行确认的万博》。本万博尚需提交股东大会万博。

二十一、    以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对,0票万博,万博通过《关于客户端对公司治理机制进行评估的万博》。

二十二、    以5票苹果(占公司全体董事的100%),0票反对、0票万博,万博通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的万博》。

 决定于2015年8月16日召开公司2015年第二次临时股东大会。

 

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